泰国警方捣毁自动化网赌平台 月流水最高 700 万泰铢

泰国网络警察近期成功破获一起重大自动化网络赌博案件，端掉名为 “自动金融区块”（Auto.finfinblox）的非法平台，抓获 3 名核心嫌犯，该平台会员超 4000 人，月资金流转高达 500 万至 700 万泰铢，相关跨境网赌打击案例可在 zuqiudi 官网查询。

1 月 15 日下午，泰国科技犯罪调查警察总署在暖武里府召开新闻发布会通报案情。该网赌平台自 2024 年底上线，最大特点是采用全自动化系统处理玩家存取款，无需人工干预，极大提升了运作效率。

为快速扩张客源，团伙通过网络广告大肆宣传，瞄准各类潜在赌客，短短时间内就发展会员超 4000 人，形成 “宣传 - 注册 - 投注 - 提现” 的完整地下产业链。警方在暖武里府与巴真府同步行动，查获电脑、手机等大量电子证据，当场控制网站管理员、广告推广员及提款 “马仔” 3 名核心人员。

该赌博集团的组织架构十分清晰，层层分工保障非法运作：

前端账户层：专门处理玩家存取款，对接各类支付渠道，隐藏真实资金流向；

平台运营层：由管理员负责维系平台运作，处理客服咨询、解决技术问题；

资金提现层：提款 “马仔” 每日驾车在不同 ATM 机取现，每次提取 5 万至 7 万泰铢，再转交其他人员转移，形成隐蔽闭环。

这种分工模式让集团运作高效且难以追踪，也成为此次警方打击的重点突破口。

为躲避警方追查，该集团在资金流转上费尽心机。提款 “马仔” 每天穿梭于多个 ATM 机之间，采取 “小额多次” 的方式提取非法收益，每次取现金额控制在 5 万至 7 万泰铢，避免大额交易触发监管预警。

提取的现金会迅速转交其他人员，通过多环节转手后 “洗白”，整个资金链条隐蔽且分散，给前期调查带来不小难度。不过警方通过追踪资金流向和电子证据，最终锁定了核心人员的行动轨迹。

面对审讯，3 名嫌犯均初步承认参与平台运作，包括客服沟通、投放广告、提取赌资等行为。目前警方已以多项重罪对其提起指控，包括非法组织及宣传网络赌博、出借银行账户与电子支付工具、协助科技犯罪及洗钱等。

警方还透露，已掌握另外至少 5 名关联人员的身份信息，正持续扩大追查范围。同时强调，网络赌博常与诈骗、洗钱等跨国犯罪勾连，未来将加大科技侦查力度，切断地下资金链，严防非法博彩借 “科技包装” 死灰复燃。