1月16日，证监会通报中信证券等12家券商因两融业务违规被罚。同日，中信证券披露公告，其大股东在此之前4个交易日(1月13日－1月16日)内连续套现超百亿。由于中信证券作为被处罚当事方，有条件比市场提前获知被处罚的信息，中信证券大股东在其两融业务被罚消息公布前抛售股票的做法，遭到市场人士的质疑，被认为可能涉嫌内幕交易。